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经济犯罪案件立案追诉标准

信息来源:深圳市公安局

发布日期:2017-09-06

  ——高利转贷案(刑法第一百七十五条) 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

  (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

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